2025年5月27日，泰国警方在芭堤雅成功端掉一条黑产链，该案件涉及财物总价值超过900万泰铢（约合198万人民币）。该案涉及持旅游签证的中国游客与泰国有“前科”的某银行开账户洗钱行为，调查发现，背后还牵扯律所、多名电商卖家及二手交易等多重违法事件，揭露泰国黑产漏洞及金融系统的疏忽。

其实，此次抓捕行动源于加入Facebook某群组的用户和多名电商卖家举报，该群内200多人群涉嫌买卖二手商品。

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随即，泰国科技犯罪打击部门在春武里府邦拉蒙县某公寓内逮捕了30岁中国籍男子李某，当场缴获现金74万泰铢、宝马奔驰等三辆豪车、五部手机和堆叠如山的奢侈品，共计35件物品。

泰国中央调查局（CIB）追踪调查显示，李某持旅游签证入境泰国，违规开设银行账户，注册律所服务中国客户。面对“组织诈骗”“洗钱”等指控，他坚称自己“只是帮朋友兑换USDT”。

此案始于一个名为“World Market Dealing”的Facebook二手交易群组。诈骗团伙以189泰铢可退会员费为诱饵，诱导200多名受害者加入LINE群，再引导至伪造平台worldmarketcenter.com，分三次骗取超2万泰铢。当受害者察觉异常时，团伙再以“系统修复”为由索要5万泰铢，彻底切断联系。

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警方追踪资金发现，赃款通过芭堤雅商场“钱骡账户”提现后，最终流入中国籍人员手中。这一手法与5月20日泰警破获的另一起大案高度相似：两名中国通缉犯Zhao Chuanbo与Huang Jianping收购曼谷Silom区价值50亿泰铢的豪华酒店洗钱，因同伙持柬埔寨护照的Yin Qianying举报落网。

从泰国发生的多起类似案件，虽然泰国警务人员正在积极查办市场乱象和违法犯罪行为，但在跨境商业活动中，诈骗手段日益翻新，犯罪分子利用不同国家的监管漏洞、法律差异以及虚拟货币等新工具，实施复杂的犯罪行为。

无论是跨境电商从业者、投资者还是普通消费者，都需要提高警惕，加强风险防范意识。